Люксембурзький ABH Holding, колишній мажоритарний власник націоналізованого торік “Сенс Банку”, заявив про вимогу виключно фінансової компенсації за нібито незаконну експропріацію банку. Повернення колишньої власності або будь-яку іншу форму відшкодування у холдингу відкидають.
Як зазначила пресслужба ABHH в коментарі Forbes.ua, вибір Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID), що входить до Групи Світового банку, там мотивували перспективним швидшим виконанням рішень суду без необхідності звертатися у національні суди за місцем знаходження активів відповідача. Там очікують, що цей скоротить процес від позову до виконання рішення на пʼять-шість років.
Першим етапом арбітражу є так званий “період охолодження” або “мовчання”, коли сторони повинні добросовісно шукати шляхи взаємного врегулювання. Наступні етапи: формування трибуналу; обмін письмовими поясненнями, під час якого, як правило сторони зберігають конфіденційність; винесення рішення; виконання рішення.
В Україні російського олігарха Михайла Фрідмана, який з партнерами володів українським “Сенс Банком”, підозрюють у відмиванні $1,2 млн та 1,93 млн євро (приблизно 100 млн грн) та умисному ухиленні від сплати податків на 18 млн грн. Слідство вважає, що разом із російськими партнерами Фрідман намагався вивести активи з України на суму понад 1 млрд грн, щоб уникнути санкцій. Також СБУ повідомляла Фрідману про підозру у фінансуванні війни проти України. За підрахунками правоохоронців, з початку повномасштабного вторгнення рф він “влив” близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів країни-агресора.
Суд у жовтні арештував корпоративні права Фрідмана, Петра Авена і Андрія Косогова, включаючи частку в компаніях IDS (виробник “Моршинська”, “Миргородська”) і “Київстар”. Пізніше також стало відомо, що під арештом опинилися корпоративні права lifecell, що викликало протести з боку холдингу Veon через нібито порушення його прав.
У ABHH звинувачення до Фрідмана назвали спробою “приховати незаконну експропріацію Sense Bank”. У липні керівництво Нацбанку ухвалило рішення вивести з ринку АТ “Сенс Банк” та звернулося з пропозицією до уряду щодо участі держави в цій процедурі, яку погодили в Міністерстві фінансів.
Раніше ABH Holdings S.A. попереджав про правові ризики для всіх майбутніх інвесторів, якщо банк буде націоналізовано. Холдинг Фрідмана і Хана вважає, що найкращим було б залишити банк у приватних руках. Згодом там напряму попередили про намір звернутися до міжнародного суду, якщо український банк буде націоналізовано без належної компенсації.
У січні ABH Holdings подав позов проти України, вимагаючи компенсацію в розмірі $1 млрд за примусову націоналізацію “Сенс Банку”. Правовою підставою для позову там назвали угоду між урядом України та Економічним союзом Бельгії та Люксембургу про взаємне сприяння та захист інвестицій. У НБУ відповіли, що колишні власники не зможуть домогтися повернення банку у свою власність навіть в разі перемоги в судах.
