Правоохоронці викрили масштабну схему легалізації грошей, одержаних від незаконного грального бізнесу, до якої причетні співвласниця та дві службові особи одного з комерційних банків. Сума, яку банк допоміг “відмити” підпільним онлайн-казино, оцінюється в майже 5 млрд грн, з яких учасники схеми отримували свою частку та виводили у готівку.
Як зазначається на порталі Бюро економічної безпеки, сайті Служби безпеки України та сайті Офісу генпрокурора, підконтрольна фігурантам фінустанова була позбавлена ліцензії Національним банком у березні 2023 року.
У схемі були задіяні понад 20 спеціально для цього створених підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, які відкрили рахунки у згаданій фінустанові. Приватні підприємства прикривались нібито проведенням змагань з кіберспорту. Така діяльність не є ліцензованою згідно із чинним законодавством України, що надавало можливість уникати перевірок всередині підконтрольної їм банківської установи та з боку державних регуляторів.
На реквізити цих компаній гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів, але у призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Завдяки незаконному гральному бізнесу упродовж 2022 року і до березня 2023 року учасники організованої групи отримали на рахунки підставних підприємств майже 5 млрд грн доходів. З кожної транзакції організатори схеми, отримували свій “відсоток”, який виводився у готівку через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, правоохоронці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 ККУ (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей), а також ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Варто зазначити, що у березні НБУ відкликало банківську ліцензію “Айбокс Банку” та “Банку Форвард” та ліквідувало банки. Єдиним власником ліквідованого “Банку Форва” станом на початок року зазначався Рустам Таріко. Водночас власниками “Айбокс Банком” зазначається Володимир Дробот з часткою близько 74%, а також співвласницею банку була Альона Шевцова з часткою в майже 25%.
