Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на рахунки Pin-Up, що працює через юрособу-оператора “Укр Гейм Технолоджі”, та Vbet, юрособа “Вбет Україна”, в межах кримінального провадження, ініційованого Державним бюро розслідувань. Онлайн-казино звинувачують в сприянні механізмам відмивання грошей через купівлю криптовалюти та обходу санкцій.
Як зазначає Liga.net, рішення суду опубліковані в судовому реєстрі. У ньому сказано, що компанії підозрюють у причетності до механізму з надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій проти росії.
“У межах кримінального провадження встановлено, що ТОВ “Укр Гейм Технолоджі” та ТОВ “Вбет Україна” […] здійснюють незаконну діяльність, пов’язану з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, ухиленням від сплати обов’язкових зборів і платежів до державного бюджету України в умовах війни та дефіциту їх надходжень в особливо великих розмірах з їх подальшим обготівкуванням через використання підконтрольних фінансових інструментів (платіжних систем, фінансових компаній, p2p-переказів шляхом використанням т. зв. “дропів”, віртуальних активів)”, – йдеться в рішеннях суду.
ДБР встановило, що Pin-Up з 19 січня 2022 року до 26 лютого 2024 року перерахувала понад 170 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення компанії Guruflow Team LTD, яку контролюють громадяни росії. Що стосується Vbet, у період з жовтня 2023 року до лютого 2024 року компанія перерахувала майже 438 млн грн ліцензійних платежів за програмне забезпечення та роялті компаніям Soft Construct Limited і Soft Construct Limited (Malta), які перебувають у партнерських відносинах з підсанкційними російськими букмекерськими конторами “Фонбет” та Betcity.
Загальна сума фінансових операцій, які пройшли за рахунками компаній з груп Pin-Up і Vbet за період з 31 грудня 2022 року до 10 квітня 2024 року, становить понад 714 млрд грн.
У квітні гроші на банківських рахунках цих компаній визнали речовим доказом, а через місяць їх заарештували. За рахунками заборонені будь-які фінансові операції. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена в апеляційному суді.
