Українські правоохоронці викрили мережу шахрайських кол-центрів, учасники якої ошукали 135 громадян Німеччини на понад €4,3 млн. Зловмисники видавали себе за брокерів і фінансових консультантів та пропонували інвестувати у криптовалюти, акції й інші фінансові інструменти.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції. Шахраї використовували соціальну інженерію, IP-телефонію та месенджери, щоб увійти в довіру до потенційних жертв.
Вони реєстрували для них рахунки на криптовалютних біржах і допомагали купувати цифрові активи. Після цього переконували переказувати кошти на підконтрольні гаманці. В окремих випадках зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих.
Для легалізації та розподілу викрадених грошей учасники угруповання використовували банківські рахунки, криптовалютні біржі й транзитні гаманці. Загалом правоохоронці встановили 135 потерпілих громадян Німеччини зі збитками понад €4,3 млн. Розслідування проводять спільно з німецькими правоохоронцями в межах спільної слідчої групи.
Поліція затримала організатора та трьох виконавців. Ще одному ймовірному співорганізатору повідомили про підозру.
Нагадаємо – правоохоронці встановили чоловіка, який у 2023–2025 роках під приводом інвестицій у криптовалюту заволодів коштами потерпілого на суму понад $655 000. Фігурант проживає у Празі, де в межах міжнародної операції провели обшук.
