Створення реєстру банківських рахунків та індивідуальних банківських сейфів не вплине на повсякденне життя українців, натомість дозволить правоохоронним органам ефективніше проводити фінансові розслідування. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в подкасті «Слідкуй за грошима», створеному громадською організацією AML HUB.
За словами міністра, реєстр не міститиме інформації про залишки коштів або операції за рахунками. У ньому зберігатимуться лише ідентифікаційні дані власників і відомості про банки, у яких вони мають рахунки.
Це дозволить правоохоронцям не надсилати запити до десятків банків. Вони зможуть одразу звертатися до тих установ, де людина має відкриті рахунки.
«Замість того, щоб подавати запити в 50 банків, вони можуть зробити запит у три конкретні банки, де бачать, що ці рахунки є. Як це вплине на громадян? Жодним чином. Ніхто цього навіть не відчує», – пояснив Марченко.
Міністр назвав дискусії навколо створення реєстру недостатньо аргументованими. За його словами, Молдова, Чорногорія та Сербія не витрачали стільки часу на обговорення подібних вимог під час підготовки до вступу в Єдину зону платежів у євро (SEPA). Марченко вважає, що затримка з ухваленням необхідних змін відтерміновує можливості України для європейської фінансової інтеграції.
Нагадаємо – створення реєстру банківських рахунків і сейфів передбачене законопроєктом №14327-д. Законодавчі зміни мають наблизити Україну до європейських стандартів фінансової прозорості та виконати частину вимог для приєднання до SEPA.
