Правоохоронці встановили чоловіка, який у 2023–2025 роках під приводом інвестицій у криптовалюту заволодів коштами потерпілого на суму понад $655 000. Фігурант проживає у Празі, де в межах міжнародної операції провели обшук, передає пресслужба кіберполіції.
Чоловік переконував потерпілого вкладати гроші у криптоактиви для отримання пасивного доходу. Кошти конвертували у криптовалюту та переказували на криптогаманці, які надавав фігурант.
Під час аналізу руху віртуальних активів правоохоронці встановили, що ці гаманці фактично контролював підозрюваний. Надалі він переміщував криптоактиви між різними сервісами та використовував способи, які ускладнювали відстеження їхнього походження і подальшого руху.
У межах міжнародного співробітництва чеські правоохоронці встановили місце проживання фігуранта у Празі. Правоохоронці вилучили комп’ютери, мобільні пристрої, носії інформації, апаратні криптогаманці, платіжні картки, рукописні записи та фінансові документи.
Нагадаємо – у липні стало відомо про злочинну організацію, яка під виглядом навчання інвестиціям у криптовалюту ошукала майже тисячу українців на $1,1 млн. Слідчі встановили 988 унікальних акаунтів, які можуть належати потерпілим.
