Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає про 10 нових шахрайських інвестиційних проєктів. Регулятор заявляє, що метою цих проєктів є викрадення коштів у громадян України шляхом обіцянок інвестування в різні активи, а також ведення діяльності без відповідних дозволів.
Як зазначається у релізі НКЦПФР, регулятор відзначив допомогу міжнародних партнерів у цьому питанні. Зокрема для складання оновлення списку сумнівних інвестиційних проєктів використовувалися оперативні дані Управління з фінансового регулювання та нагляду Сполученого Королівства
Список інвестиційних проєктів, які відповідають ознакам сумнівності та можуть нести загрозу втрати коштів громадян, поповнив інвестиційний проєкт Sun Miner, який позиціонується як “платформа хмарного майнінгу”. Він активно рекламувався в Україні в листопаді-грудні 2023 року.
Також у список сумнівних проєктів потрапив S-Forex, яка позиціонується як “торгово-інвестиційна платформа на основі штучного інтелекту”. В останніх оголошеннях проєкту зазначається про неможливість виводу коштів в перші місяці. Ще список поповнив інвестиційний проєкт S-Pharmaceutical, який пропонує інвестиції у “вирощування медичного канабісу” у Швейцарії, а також проєкт S-IPO, що пропонує “вигідні умови для інвестування в IPO”.
У списку з’явилися “брокери” 4XC, FXGT, IUX Markets, T4Trade, KOT4X та SimpleFX. Більшість з них мають розширену інфраструктуру з сайтів, застосунків та соціальних мереж, а також суттєву авдиторію серед росіян.
У НКЦПФР нагадали, що громадяни, які були ошукані, або володіють інформацією щодо потенційно сумнівних дій на фінансових ринках, можуть звертатись до Комісії.
