Одна з найбільших у світі криптовалютних бірж OKX визнала себе винною в обробці транзакцій американських клієнтів на суму понад $1 трильйон без відповідної ліцензії. За це компанія сплатить штрафи та відшкодування на загальну суму $504 мільйони, пише Bloomberg.
У федеральному суді Манеттена біржа визнала провину в одному кримінальному злочині — здійсненні грошових переказів без ліцензії. Покарання було затверджене згідно з угодою між американськими прокурорами та власником біржі — компанією Aux Cayes Fintech Co., зареєстрованою на Сейшельських островах.
“У сьогоднішньому врегулюванні абсолютно відсутні звинувачення у відмиванні грошей”, — заявив Девід Мейстер, зовнішній юрисконсульт OKX. Він підкреслив, що Aux Cayes FinTech Co., одна з багатьох афілійованих компаній OKX, визнала, що не отримала ліцензію на діяльність як оператор грошових переказів.
Згідно з матеріалами справи, з 2018 до початку 2024 року платформа обробила понад $1 трлн американських транзакцій, не зареєструвавшись як бізнес з надання фінансових послуг. Протягом років біржа дозволяла користувачам працювати без проходження процедури “знай свого клієнта” (KYC) та не впроваджувала заходи для моніторингу підозрілої активності.
Зауважимо – нещодавно OKX оголосила про отримання дозволу на паспортизацію своїх послуг по всій Європі. Компанія стала однією з перших, хто отримав ліцензію MiCA (Markets in Crypto-Assets) та право надавати регульовані криптопослуги у 28 країнах Європейського економічного простору (ЄЕП).
