Фінансові компанії “Є-Пей”, “Укрфінстандарт” та “Хантер” оскаржили в судовому порядку правомірність рішень про накладення штрафу з боку Національного банку України. НБУ планує захищати в суді рішення, за яким компанії сумарно отримали штрафи на майже 80 млн грн.
Як зазначає регулятор, мова йде про штраф до ТОВ “Є-ПЕЙ” у розмірі 64,2 млн грн, штраф до ТОВ “УКРФІНСТАНДАРТ” у розмірі 14,6 млн грн, а також штраф у розмірі 340 тисяч грн до ТОВ “ФК “ХАНТЕР”.
Там нагадують, що відповідні санкції були накладені на фінансові компанії у березні 2023 року за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
За версією НБУ, порушення компаній “Є-ПЕЙ” та “Укрфінстандарт” полягало в невиконанні установою обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. З боку компанії “Хантер”, за словами регулятора, відбулося неналежне виконання обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити НБУ інформацію/документи, необхідні для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії.
ТОВ “Є-ПЕЙ” у квітні було виключено з державного реєстру фінансових установ, а ТОВ “ФК “ХАНТЕР” було відмовлено у видачі ліцензії на надання фінансових платіжних послуг.
Мова йде про виконання умов оновленого торік закону “Про платіжні послуги”, за яким до 30 квітня учасники фінансового ринку, що мають ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, мали звернутися до НБУ для “переоформлення” їх ліцензії. З 1 травня ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, що були видані НБУ до цієї дати, втратили чинність.
