Міністерство фінансів Сполученого Королівства представило звіт про роботу відомства за минулі два роки. Фахівці дійшли висновку, що протягом 2022-2023 років криптовалюта, поряд із банківським обслуговуванням та управлінням активами, створювала найбільші ризики, пов’язані з легалізацією незаконних доходів.
Як зазначається у публікації, за зазначений звітний період часу в Управлінні фінансового нагляду Сполученого Королівства (FCA) працювало понад 50 фахівців із фінансових злочинів. З них приблизно третина співробітників займалися наглядом за діяльністю криптофірм.
Під час аналізу даних FCA вивчило роботу 238 компаній. На основі оцінки ризиків, FCA вважає, що фірми, які займаються управлінням криптоактивами, залишаються надзвичайно вразливими до фінансових злочинів. Вони несуть найбільший ризик бути використаними для легалізації незаконних доходів.
Інші наглядові групи, які не входять до основного штату FCA, відкрили ще 375 справ, пов’язаних із фінансовими злочинами. Серед них 95 розслідувань мають стосунок до криптовалют.
