Тігран Гамбарян, віцепрезидент із глобальної розвідки та розслідувань Binance, визнав себе невинним у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків на $35 млн — його в цьому звинувачує нігерійська влада, яка вже два місяці утримує його у заручниках після запрошення в країну на урядову зустріч.
Як зазначає CoinDesk, Гамбарян заявив про порушення своїх прав, але суд вирішив відправити його в ізолятор до 18 квітня. На цю дату призначено слухання щодо можливого внесення застави. Суд у справі Гамбаряна і Binance призначено на 2 травня.
Керівник відділу з протидії фінансовим злочинам Binance затриманий владою країни разом з іншим керівником компанії Надімом Анджарваллою ще в лютому. Арешт відбувся на тлі звинувачень уряду Нігерії в тому, що Binance допомагав обробляти незаконні кошти на мільярди доларів і маніпулював обмінним курсом нігерійської наїри.
У березні Анджарвалла втік з-під варти, і відтоді обидва керівники подали позов проти нігерійського уряду, звинувачуючи його в порушенні прав людини.
Федеральна податкова служба Нігерії (FIRS) звинуватила Binance, Гамбаряна і Анджарваллу в ухиленні від сплати податків, а Комісія з економічних і фінансових злочинів (EFCC) звинуватила їх у відмиванні грошей.
Попри заяву Binance про те, що Гамбарян не повинен нести відповідальність за компанію, оскільки він не має повноважень приймати рішення, нігерійський суддя дозволив продовжити розгляд позову. Суд стверджує, що Гамбарян і Анджарвалла в минулому контактували з офіційними особами країни щодо діяльності криптобіржі, а отже, можуть вважатися представниками фірми.
Гамбарян не визнав себе винним за п’ятьма пунктами звинувачення, в тому числі в тому, що він, Анджарвалла і Binance використовували криптобіржу для “незаконних переговорів про обмінні курси валют в Нігерії, і тим самим вчинили злочин, що суперечить і карається відповідно до розділу 29(1)(C) Закону про валюту (моніторинг та інші положення)”.
