Сполучені Штати запровадили санкції проти 13 фінтех-компаній та двох фізичних осіб через надання ними послуг російським фірмам, які дозволяли останнім ухилитися від економічних обмежень, накладених на них у відповідь на розв’язання війни проти України.
Як зазначається у релізі Міністерства фінансів США, його Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) включило до списку нові назви в рамках останнього раунду санкцій, відкривши нову вкладку, спрямовану на основну фінансову інфраструктуру росії, щоб заблокувати використання нею міжнародної фінансової системи для просування своїх цілей у війні в Україні.
“Росія все частіше звертається до альтернативних платіжних механізмів, щоб обійти санкції США і продовжувати фінансувати свою війну проти України. Оскільки Кремль намагається використовувати організації у сфері фінансових технологій, Казначейство продовжуватиме викривати та руйнувати компанії, які намагаються допомогти російським фінансовим установам, що перебувають під санкціями, відновити зв’язок зі світовою фінансовою системою”, — заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
П’ять з цих компаній були визначені як такі, що належать або контролюються особами, які вже перебувають під санкціями OFAC. Серед них зазначається Atomyze, фінтех-компанія, що контролюється підсанкційною інвестиційною групою “Інтеррос Холдинг” російського мільярдера Владіміра Потаніна. Мінфін США заявив, що Atomyze потрапила до списку через свою роботу з токенізації дорогоцінних металів і діамантів для російських компаній і партнерство з російськими банками, що потрапили під санкції, – “Росбанком” і “Совкомбанком”.
Серед інших компаній, внесених до списку спеціально визначених громадян OFAC, – фінтех-компанія Lighthouse, яка в червні 2022 року уклала першу угоду з російськими цифровими активами, забезпеченими грошовими коштами. Міністерство фінансів США заявило, що Lighthouse працювала з російським центральним банком, на який накладено санкції, і з великими кредиторами “ВТБ” і “Сбербанком”.
Інші фірми, що працюють у сфері фінансових технологій, які потрапили під санкції OFAC, включають московські B-Crypto, Masterchain, Laitkhaus, Veb3 Tekhnologii, Veb3 Integrator, “Центр обработки электронных платежей”, Bitpapa, Kripto Eksplorer, кіпрську Tokentrust, естонську Bitfingroup, Crypto Explorer, яка має московський та дубайський офіси. Також під санкції потрапили Ігор Кайгородов та Тимур Буканов, бенефіціари компаній. Санкції забороняють компаніям та фізособам працювати з фінансовою системою США.
