Національний банк України визнав ділову репутацію ТОВ “ФК “КАПІТАЛ ДЖІРІНГ” і ТОВ “ФК “ФІНУНІВЕРСАЛ” та їх власників істотної участі небездоганною. Регулятор виявив приховані зв’язки власників фінансових компаній з російською федерацією.
Як передає пресслужба НБУ, було підтверджено наявність у власника істотної участі ТОВ “ФК “КАПІТАЛ ДЖІРІНГ” Мурахвера Дмитра Семеновича податкового резидентства російської федерації та у власника істотної участі ТОВ “ФК “ФІНУНІВЕРСАЛ” Кропачова Віталія Валерійовича наявність громадянства країни-терориста. Громадянство та/або податкове резидентство російської федерації є ознакою небездоганної ділової репутації фінансових компаній.
Водночас зазначені надавачі небанківських фінансових послуг надали Нацбанку неправдиву інформацію про те, що їх власники істотної участі не мають ні громадянства, ні податкового резидентства росії, що також є ознакою небездоганної ділової репутації.
Національний банк надалі здійснюватиме щодо ТОВ “ФК “КАПІТАЛ ДЖІРІНГ” та ТОВ “ФК “ФІНУНІВЕРСАЛ” дії, пов’язані з визнанням ділової репутації фінансових компаній та їх власників небездоганною.
Нагадаємо – у вересні цього року НБУ анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії двох установ: компаній “Тайм Кредит” та “Просто позика”. Причиною анулювання ліцензій стало визнання ділової репутації цих компаній небездоганною через виявлені зв’язки їхніх власників з рф.
