Національний банк анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії двох установ: компаній “Тайм Кредит” та “Просто позика”. Причиною анулювання ліцензій стало визнання ділової репутації цих компаній небездоганною через виявлені зв’язки їхніх власників з рф.
Як зазначається у релізі регулятора, НБУ встановив, що власники істотної участі цих фінансових компаній — Манучарова Наталі Едуардівна та Манучаров Андрій Іванович — мають громадянство рф. При цьому вони надали Національному банку недостовірну інформацію, заперечуючи наявність російського громадянства.
Рішення про визнання ділової репутації власників та компаній небездоганною було ухвалено 22 серпня 2024 року. Анулювання ліцензій затверджено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 5 вересня 2024 року. Рішення набуває чинності 6 вересня 2024 року.
Так регулятор відреагував на липневе розслідування програми “Схеми”, у якому стверджувалося про наявність російських паспортів, отриманих у 2014 році в Криму, у власників зазначених компаній. Тоді НБУ звернувся до правоохоронців та зазначив, що, у разі підтвердження інформації, може застосувати заходи впливу, включно з можливістю припинення ліцензії.
