Moody’s та Elliptic, лідери у сфері глобального комплаєнсу, оголосили про партнерство, метою якого називається є “революціонізація” процесу перевірки постачальників послуг віртуальних активів (VASP) шляхом безперебійної інтеграції ончейн-даних блокчейну з традиційними офчейн-джерелами даних. Партнерство спрямоване на розв’язання проблем у сфері протидії відмиванню грошей (AML) на перетині фіатних валют та цифрових активів.
Як зазначається у релізі Moody’s, спільне рішення компаній інтегрує дані ончейн та офчейн у єдиному інтерфейсі. Воно використовує дані Elliptic про транзакції в реальному часі, які класифікують вплив операцій з цифровими активами на незаконну діяльність, що поєднуються з офчейн-даними Moody’s в інтегрованому механізмі оцінки ризиків. Технологія Elliptic Holistic оцінює ризики VASP на всіх блокчейнах, де вони активні, з профілями понад 1000 основних VASP.
Рішення дозволяє фінансовим установам та криптобізнесу оцінювати ризики, пов’язані з цифровими активами, включаючи загрози від санкціонованих суб’єктів, терористичних груп та відмивачів грошей. Водночас підкреслюється, що інтеграція не вимагає специфічних знань блокчейну від користувачів.
Moody’s надає дані про ризики у 197 країнах та 211 юрисдикціях, з базою даних понад 21 мільйон профілів ризику та 51000 санкціонованих суб’єктів. Elliptic є лідером у сфері управління ризиками криптоактивів, визнаним WEF Technology Pioneer, з офісами в Лондоні, Нью-Йорку, Сингапурі та Токіо.
