Криптовалютна біржа Binance та її колишній генеральний директор Чанпен Чжао, відомий як CZ, зіткнулися з новим колективним позовом. Позов подали три інвестори в криптовалюти, які стверджують, що не змогли повернути свої вкрадені активи через неспроможність біржі запобігти відмиванню грошей.
Як зазначає Cointelegraph, у позові стверджується, що викрадені криптовалютні кошти були відправлені на Binance зловмисниками з метою “усунення зв’язку між реєстром та їхніми цифровими активами”, що зробило їх такими, що неможливо відстежити.
Позивачі наголошують, що ключовою характеристикою криптовалютних транзакцій є “постійний запис цих транзакцій” у блокчейні, що робить їх “постійно і точно відстежуваними”. Вони підкреслюють, що без такого місця для відмивання криптовалют, як Binance, існувала б імовірність того, що влада зрештою відстежила б зловмисників, простеживши їхні кроки у блокчейні.
Позивачі стверджують, що Binance відігравала ключову роль у процесі відмивання грошей, що порушує Закон про рекетирські та корумповані організації (RICO). У позові заявляється, що біржа була невіддільною частиною схеми відмивання вкрадених криптоактивів.
Чанпен Чжао у листопаді 2023 року визнав себе винним у порушенні законів США про відмивання грошей і пішов з посади генерального директора Binance. Binance погодилася виплатити штраф у розмірі $4,3 млрд за “цивільні регуляторні правозастосовні дії”.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) також подала позов проти Binance у червні 2023 року, звинувативши біржу та CZ у введенні в оману щодо контролю за ринком та штучному завищенні обсягів торгів.
У квітні 2024 року федеральний суддя засудив CZ до чотирьох місяців ув’язнення. Він почав відбувати покарання в червні та буде звільнений у вересні.
