Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов до найбільшої криптобіржі Binance та її голови Чанпена Чжао. Комісія звинувачує біржу у порушенні правил обігу цінних паперів та участь у “розгалуженій мережі обману, конфліктів інтересів, нерозкритті інформації та навмисному ухиленні від закону”.
Як зазначається на сайті SEC, там подали позов до федерального суду проти Binance та його гендиректора Чанпена Чжао і звинувачує відповідачів у порушенні правил обігу цінних паперів США за 13 пунктами.
Серед звинувачень — робота незареєстрованих бірж, брокерсько-дилерських та клірингових агентств, спотворення інформації про контроль та нагляд за торгівлею на платформі, незареєстровані пропозиції та продаж цінних паперів. За словами голови SEC Гері Генслера, Чжао та Binance брали участь у “розгалуженій мережі обману, конфліктів інтересів, нерозкритті інформації та навмисному ухиленні від закону”.
SEC звинуватила Чжао та Binance у тому, що вони таємно допомагали великим американським клієнтам торгувати на Binance у той час, як публічно заявляли про заборону транзакцій користувачам зі США. Також, за версією регулятора, Чжао та Binance таємно контролювали операції Binance.US, яку було заявлено як окрему незалежну торгову платформу для американських інвесторів.
SEC стверджує, що Binance та Чжао об’єднували та перенаправляли активи клієнтів на свій розсуд, у тому числі на користь організації Sigma Chain, якою володіє Чжао. Крім того, комісія стверджує, що Binance та Чжао приховали змішання активів інвесторів на мільярди доларів. Ці гроші, вважає SEC, відправлялися компанії Merit Peak Limited, яка також належить Чжао.
Водночас зі свого боку біржа у блозі назвала позов “розчаровуючим” і підкреслила нездатність SEC надати ясність і вказівки, а також її вплив на фінансові інновації. У пізнішій заяві, розповсюдженій електронною поштою, детальніше розглядалися юридичні проблеми, стверджуючи про відсутність належної правової процедури та обіцяючи рішучий захист.
Binance заявила, що керівництво компанії намагалося домовитися про врегулювання з SEC. За словами менеджменту компанії, вони мають намір боротися із SEC у суді.
Компанія пообіцяла співпрацювати з регулюючими органами та політиками в США та усього світу, підкресливши при цьому, що вона не є американською біржею, тому дії SEC мають на неї дуже обмежений вплив.
У березні Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала до суду на Binance та Чжао через порушення американського законодавства. Регулятор стверджував, що компанія регулярно порушувала правила торгівлі деривативами.
Сам Чанпен Чжао є громадянином Канади, але американські регулятори впевнені у його сильних зв’язках з урядом Китаю. Також невідомо, де мешкає засновник Binance.
