Національний банк відкликав ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі готівковою валютою, видану фінансовій компанії “Артем”. Причиною анулювання ліцензії у регуляторі називають виявлення недостовірної інформації в документах, які компанія подавала разом із заявою про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями.
Як зазначається у релізі НБУ, рішення про анулювання ліцензії на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі ухвалив 12 серпня Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг. Воно набирає чинності 13 серпня.
У реєстрі пунктів обміну іноземної валюти, оприлюдненому на сайті Нацбанку, зазначається про наявність 319 пунктів обміну іноземної валюти відповідної установи станом на початок серпня.
ТОВ “Фінансова компанія “Артем” була зареєстрована у Дніпрі у квітні 2016 року, як його власниця вказується Юлія Ломова. Штат мережі оцінювався у 250–1000 співробітників.
Матеріал “Наші гроші” від 2019 року описує схему спроби рейдерського захоплення фінансової компанії “А фінанс”, включаючи підробку документів, залучення комунальних реєстраційних підприємств та різні юридичні маніпуляції, а також подальші дії власника для повернення контролю над компанією. Компанія “Артем” нібито відігравала роль попереднього бізнесу власника “А фінанс”, де зберігалися його персональні дані, які згодом були використані для підробки документів.
