Французькі прокурори вже декілька місяців розслідують роботу французької філії найбільшої криптобіржі у світі Binance. Вони вважають, що компанія незаконно надавала криптовалютні послуги у країні та не виконувала зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей.
Як зазначає Le Monde, посилаючись на місцеву прокуратуру, французький підрозділ криптовалютної біржі з лютого 2022 року є предметом попереднього розслідування, яке проводить служба судових розслідувань з фінансів під керівництвом спеціалізованої міжрегіональної юрисдикції Парижа.
Розслідування стосується незаконної роботи як постачальника послуг з торгівлі цифровими активами, а також фактів відмивання грошей з обтяжливими обставинами. Крім того, влада підозрює біржу в невиконанні своїх зобов’язань у рамках процедур KYC, які включають всі перевірки, які повинні виконувати фінансові компанії, щоб не допустити відмивання грошей.
Також платформу підозрюють у порушенні французького законодавства, яке потребує обов’язкової реєстрації в Управлінні фінансових ринків (AMF). Її наявність дозволяє компаніям рекламувати свою діяльність французьким клієнтам. Binance, яка пропонує свої послуги у Франції з 2020 року, підозрюється у тому, що купувала рекламу для просування своєї діяльності, перш ніж зареєструвалася в AMF у травні 2022 року.
Влада провела обшуки та вилучила документи та комп’ютерні системи, які будуть долучені до справи. Де саме проходили обшуки, не уточнюється.
Представники компанії запевняють, що дотримуються всіх законів у Франції, як і у всіх країнах, де вони працюють.
Це розслідування практично збігається за часом з пред’явленням судового позову Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) до материнської Binance та її американського дочірнього підприємства Binance.US.
SEC подала до суду на Binance, Binance.US та Чанпена Чжао 5 червня 2023 року. Комісія звинуватила компанію в управлінні незареєстрованими біржами та продажу незареєстрованих цінних паперів.
Через день, 6 червня, регулятор висунув аналогічні звинувачення Coinbase.
9 червня Binance.US призупинила поповнення депозитів у доларах, а також попередила, що банки-партнери готуються заморозити виведення коштів у доларах 13 червня 2023 року.
SEC просила суд заморозити активи Binance.US для захисту коштів американських клієнтів біржі на суму $2,2 млрд, які знаходяться у “значному ризику” бути викраденими засновниками Binance. Суд відхилив прохання SEC, вимагаючи від компанії і регулятора знайти компроміс.
