Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив про початок процедури ліквідації акціонерного комерційного банку “Конкорд”, широко відомого як Concord Bank, на базі якого працював віртуальний Neobank. Інформація про час та порядок виплат вкладникам банку, а також про формат та строк прийняття вимог кредиторів банку буде оприлюднена додатково.
Як зазначається на сайті Фонду, процедура ліквідації установи затверджена строком на три роки з 2 серпня 2023 року до 1 серпня 2026 року включно. Уповноваженою особою Фонду призначено провідного професіонала з управління активами та ліквідації відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків Світлану Грошову.
Процедуру ліквідації розпочато на підставі вчорашнього рішення Національного банку від 1 серпня. Тоді керівництво регулятора відкликало банківську ліцензію в акціонерного комерційного банку “Конкорд”, та ухвалило рішення про його ліквідацію.
Банк “Конкорд” залишився без ліцензії та ліквідується у зв’язку із систематичним порушенням установою вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Центробанк звинувачує установу у незабезпеченні функціонування належної системи управління ризиками, ненадання на запити інспекційної групи достовірної інформації, необхідної для здійснення нагляду у сфері санкцій, також зазначає про низку порушень санкційних норм та неврахування під час аналізу ризиків, що наявні в їх продуктах та послугах, особливостях та можливостях їх використання.
