Детективи Бюро економічної безпеки України встановили причетність співробітниці IBOX Bank до масштабної шахрайської схеми. Використовуючи службове становище, жінка відкривала банківські рахунки на ім’я інших людей – без їхньої згоди й відома.
Про це пише пресслужба БЕБ. Для реалізації схеми працівниця IBOX Bank збирала паспортні дані третьої особи, підробляла анкети та заяви для обслуговування у банку. Надалі доступи до рахунків та картки передавала третім особам. Спільники переводили на рахунки кошти, які потім розподіляли і знімали готівкою. Власники рахунків про такі операції не знали.
Досудове розслідування триває, наразі встановлюються інші фігуранти цієї злочинної ланки.
Зауважимо, що в лютому та травні цього року БЕБ уже повідомляло про підозру Альоні Шевцовій — одній зі співвласниць IBOX Bank. Її підозрюють у причетності до масштабної схеми відмивання коштів на суму 5 млрд гривень.
Нещодавно польські правоохоронні органи затримали Ірину Циганок, директорку одного з департаментів IBOX банк. Циганок та співвласниця банку Альона Шевцова підозрюються у співучасті в незаконній організації азартних ігор та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Нагадаємо – у березні 2023 року Національний банк України відкликав банківську ліцензію IBOX банк та ухвалив рішення про ліквідацію установи через систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів. А у березні 2025 року БЕБ ініціювало спеціальне розслідування щодо власниці банку.
