Польські правоохоронні органи затримали Ірину Циганок, директорку одного з департаментів IBOX банк. Жінка, яка була оголошена в міжнародний розшук, підозрюється у причетності до масштабної схеми відмивання коштів на суму 5 млрд гривень.
Як повідомили у Бюро економічної безпеки України, Циганок та співвласниця банку Альона Шевцова підозрюються у співучасті в незаконній організації азартних ігор та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Зараз вирішується питання щодо екстрадиції затриманої, яка тривалий час переховувалась від органів досудового розслідування.
Слідство встановило, що підозрювані організували схему з використанням «міскодингу». Для цього було створено понад 20 підконтрольних компаній з рахунками в IBOX банку. Гравці онлайн-казино переказували гроші на реквізити цих фірм для поповнення ігрових акаунтів, але вказували в платіжках оплату неіснуючих товарів та послуг.
У березні 2023 року Національний банк України відкликав банківську ліцензію IBOX банк та ухвалив рішення про ліквідацію установи через систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів.
А в березні 2025 року БЕБ ініціювало спеціальне розслідування щодо власниці банку у справі про відмивання близько 5 млрд грн для нелегальних казино. За даними Бюро, адвокати підозрюваної навмисно затягували розслідування: постійно змінювались захисники, ініціювались численні перенесення судових засідань, а призначені безоплатні адвокати не з’являлися на слухання.
