Бюро економічної безпеки України звернулося до Личаківського районного суду Львова з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування щодо власниці Ibox bank, яка підозрюється у відмиванні близько 5 мільярдів гривень для нелегальних казино. Про це пише пресслужба БЕБ.
За даними слідства, підозрювані, серед яких акціонери банку, організували масштабну схему легалізації коштів з використанням “міскодингу”. Для реалізації цієї схеми було створено понад 20 підконтрольних компаній з рахунками в Ibox bank. Гравці нелегальних онлайн-казино переказували гроші на реквізити цих компаній для поповнення ігрових акаунтів, але в призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
Детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку, включаючи його співвласницю, яку оголошено в розшук. Наразі підозрювана переховується за кордоном. Матеріали кримінального провадження стосовно акціонерки Ibox bank та двох її спільниць виділені в окреме кримінальне провадження за статтями про незаконну організацію азартних ігор та відмивання майна, отриманого злочинним шляхом.
Як зазначають у БЕБ, адвокати підозрюваної цілеспрямовано затягують розслідування різними способами: постійно змінюються захисники, які вимагають час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні перенесення судових засідань, а призначені безоплатні адвокати не з’являються на слухання. Така тактика дає можливість підозрюваним впливати на свідків і перешкоджає завершенню досудового розслідування.
Нагадаємо – у березні 2023 року правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії Ibox bank (АТ “АЙБОКС БАНК”) та ліквідацію банку. Рішення було ухвалене у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
