Бюро економічної безпеки України заявило про викриття масштабної мережі конвертаційних центрів, через яку кошти підприємств реального сектору економіки виводили в тінь. Як повідомили у відомстві, загальний обсяг операцій у схемі становив 23,5 млрд грн.
До схеми було залучено понад 40 осіб із Києва та шести областей України. Вони використовували реквізити 97 підконтрольних підприємств із ознаками фіктивності. Також у схемі було задіяно понад 8000 ФОПів. Послугами мережі, за даними БЕБ, користувалися близько 200 підприємств реального сектору.
Схема діяла з 2023 року. Підприємства перераховували гроші на рахунки підконтрольних компаній під виглядом оплати товарів, робіт або послуг. Насправді такі операції не проводилися, а інформацію про них не відображали в бухгалтерському та податковому обліку. Далі кошти переказували на рахунки інших компаній і ФОПів.
Частину грошей, за даними слідства, використовували для купівлі криптовалюти. Після цього її конвертували в готівку через мережу пунктів прийому та видачі. Гроші розподіляли між учасниками схеми та представниками підприємств, які отримували вигоду від таких операцій. БЕБ оцінює несплачені податки більш ніж у 3 млрд грн.
Нагадаємо – правоохоронці також встановили особу чоловіка, який у 2023–2025 роках під приводом інвестицій у криптовалюту заволодів коштами потерпілого на суму понад $655 000. Фігурант проживає у Празі, де в межах міжнародної операції провели обшук.
