США запровадили нові санкції проти російського державного банку ВТБ. Його включили до санкційного списку щодо Ірану через звинувачення у сприянні обходу американських обмежень проти Тегерана. Про це повідомило Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.
Тепер американська влада враховуватиме операції ВТБ під час перевірки можливого обходу санкцій проти Ірану. OFAC оцінюватиме не лише формального власника активів або учасника угоди. У відомстві також перевірятимуть, хто фактично контролює активи та отримує від них вигоду.
Зміна формального власника або використання посередника не обов’язково дозволить уникнути санкцій. З 2014 року ВТБ вже перебуває під окремими американськими обмеженнями через діяльність у російському фінансовому секторі.
Нагадаємо – нещодавно Financial Times з’ясувала, що чотири керівники люксембурзької дочірньої компанії російського Газпромбанку могли заробити понад €9 млн на операціях із єврооблігаціями Газпрому після запровадження санкцій проти країни-терористки.
