42-річну Цзянь Вень, яка живе у Сполученому Королівстві, колишню рознощицю їжі на винос, поліція звинуватила у відмиванні біткоїнів на суму $6,3 млрд. Жінка, на думку поліції, конвертувала біткоїни від імені шахрайки Яді Чжана, справжнє ім’я якої Чжимінь Цянь, яка ймовірно вкрала $6,3 млрд, організувавши криптовалютну піраміду в Китаї.
Як зазначає Bloomberg, жінку засудили до шести років і восьми місяців ув’язнення.
Цзянь Вень, колишня працівниця фаст-фуду, яка змінила своє життя, ведучи розкішний спосіб життя, була визнана винною за одним пунктом звинувачення у відмиванні близько 150 біткоїнів для китаянки в період з 2017 по 2022 роки. У ході більш масштабної операції поліція вилучила понад 61 000 біткоїнів, загальна вартість яких зараз перевищує $4 млрд.
Вень переїхала з підвалу китайського ресторану швидкого харчування на сході Лондона, де вона працювала, до особняка з шістьма спальнями в зеленому передмісті, витрачаючи тисячі на розкішні покупки в Harrods після того, як почала працювати на ймовірного організатора, жінку-втікачку, яка була заарештована.
Чжімінь Цянь відома у світі як організаторка великої афери під виглядом звичайної бізнес-леді в Китаї. Її компанія Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, заснована у 2014 році, продавала інвестиційні продукти з обіцянками нереальних прибутків, заявляючи про майнінг біткоїнів.
Вень, яка має британське і китайське громадянство, послідовно заперечувала всі звинувачення проти неї та подає апеляцію на свій вирок. Вона каже, що була жертвою і лише виконувала вказівки жінки, яку її адвокати назвали “натхненницею”. За словами адвоката, Вен не знала, що гроші були отримані шахрайським шляхом. Її не звинувачували у будь-якій ролі в шахрайстві в Китаї. Натомість її “обдурили і використали”, і вона “гірко шкодує про свою причетність” до ймовірного організатора.
Окремо адвокат жінки заявив, що вона заперечує звинувачення у шахрайстві, висунуті проти неї. За його словами, вона придбала значні запаси біткоїнів законним шляхом.
Обвинувачення наполягало на тому, що Вень керувалася жадібністю і фінансовою вигодою і була особою, яка приймала рішення щодо криптовалютного гаманця, який вона контролювала.
У березні присяжні визнали Вень винною за одним пунктом звинувачення у відмиванні грошей після того, як обвинувачення продемонструвало тисячі доказів, включаючи повідомлення WhatsApp між Вень і передбачуваним організатором в ході майже двомісячного судового процесу.
Судовий процес також висвітлив роль низки посередників і професіоналів у Лондоні та Дубаї, які допомагали двом жінкам відмивати біткоїни та купувати активи у Сполученому Королівстві, Європі та Дубаї.
