У Лондоні завершився судовий процес, у рамках якого Цзянь Вень, 42-річну громадянку Сполученого Королівства визнали винною у справі про відмивання грошей, отриманих у Китаї від колосальної інвестиційної афери на £5 млрд. Суд вважає, що Вень допомогала 45-річній Чжімінь Цянь, що стоїть за шахрайством, від якого постраждали більш ніж 130 000 інвесторів.
Як зазначає South China Morning Post, суд вирішив, що Вень допомогла приховати джерело грошей, імовірно вкрадених ув рамках шахрайських схем у Китаї в період між 2014 і 2017 роками. Водночас її не звинувачували у причетності до шахрайства, яке, за словами прокурорів, організувала Чжімінь Цянь.
В рамках розслідування британська поліція вилучила гаманці з більш ніж 61 000 біткоїнів. Вони коштували близько £1,4 млрд, коли поліція отримала доступ до них у 2021 році, а нині вони коштують понад £3 млрд. Це одна з найбільших конфіскацій криптовалюти, здійснених правоохоронними органами в усьому світі.
Чжімінь Цянь відома у світі як організаторка великої афери під виглядом звичайної бізнес-леді в Китаї. Її компанія Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, заснована у 2014 році, продавала інвестиційні продукти з обіцянками нереальних прибутків, заявляючи про майнінг біткоїнів.
42-річна Вень заперечила всі три пункти звинувачень у відмиванні грошей, надавши свідчення, що Чжан, яка втекла зі Сполученого Королівства у 2020 році та місцезнаходження якої невідоме, сказала їй, що вона заможна, а підсудна не знала про злочинну діяльність партнерки.
Присяжні визнали її винною за одним пунктом обвинувачення після судового розгляду. Присяжні не змогли винести вердикт за двома іншими пунктами. Королівська прокурорська служба не вимагала повторного розгляду справи за цими двома пунктами. Наступного місяця Вен буде засуджена за єдиним пунктом звинувачення у відмиванні грошей, в якому її визнали винною.
За даними суду, Цянь прибула до Сполученого Королівства за фальшивим паспортом у 2017 році, невдовзі після того, як китайська влада почала розслідувати шахрайство. Цянь потрібно було конвертувати біткоїни у готівку — припускається, що криптовалюта використовувалася для виведення коштів з Китаю. Цянь нібито використала для цього Вень як підставну особу.
Прокурори заявили, що Вень повинна була знати, що гроші Чжан були отримані незаконним шляхом, в тому числі через її небажання до поїздок в країни, які мають договір про екстрадицію з Китаєм. Вень заявила, що вона просто намагалася забезпечити краще життя для свого сина. Її адвокат описав Чжан як “досвідченого кримінального лиходія”, який постійно брехав Вень про джерело походження грошей.
