Найбільший банк Данії Danske Bank визнав провину у відмиванні грошей через свою естонську філію та погодився виплатити $2 млрд компенсації. Про це повідомляє Bloomberg.
За інформацією Міністерства юстиції США, банк переводив гроші від “підозрілих” клієнтів, у тому числі з росії, у фінансову систему Сполучених Штатів, хоча знав про ризики відмивання грошей.
Скандал був розкритий інформатором в естонській філії Danske, який повідомив, що банк ігнорував ознаки, які вказують на “потенційно злочинні операції” з переведення мільярдів доларів на Захід з 2008 по 2017 рік, у тому числі від російських клієнтів.
“Роками Danske Bank обманював американські банки, щоб перекачувати мільярди доларів підозрілих і злочинних коштів через фінансову систему США”, — заявив прокурор Манхеттена Деміан Вільямс. За його словами, найбільший банк Данії “навмисно нехтував законодавством США” і “сприяв відмиванню злочинних і підозрілих доходів” через фінансову систему США.
До слова, Данія відома своєю фінансовою прозорістю. Раніше такі північноєвропейські кредитори, як ABN Amro Bank NV і Deutsche Bank AG також були учасниками скандалів з відмиванням грошей.
