Сему Бенкману-Фріду, який наразі перебуває під вартою на Багамах, загрожує до 115 років в’язниці, якщо його визнають винним за всіма пунктами обвинувачення, які висунув Мін’юст США. Про це повідомляє Bloomberg.
Засновника FTX, зокрема, звинувачують у змові з метою шахрайства щодо клієнтів та кредиторів, відмиванні грошей та порушенні законів про фінансування виборчих кампаній.
Федеральне бюро розслідувань, Комісія з цінних паперів (SEC) та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (СFTC) працюють цілодобово, щоб розплутати “одну з найбільших фінансових афер в американській історії”, заявив прокурор Манхеттена Даміан Вільямс.
Проблеми з ліквідністю почалися у FTX в листопаді 2022 року. Для вирішення кризи Бенкман-Фрід намагався знайти $6-8 млрд і хотів продати частину бізнесу Binance, але після перевірки і на тлі новин про нецільове використання клієнтських коштів остання відмовилася від угоди.
Після цього криптобіржа подала заяву про банкрутство у США. Призначений керівник заявив, що жодного разу не бачив “такого провалу в корпоративному контролі та повної відсутності будь-якої фінансової документації”. Зокрема, витрати в компанії підтверджувалися емодзі, а документи не викликали довіри.
12 грудня Сема Бенкмана-Фріда затримали на Багамах за запитом США. Суддя не дозволив йому вийти під заставу через “високий ризик втечі”. Слухання про можливу екстрадицію для висунення звинувачень призначено на 8 лютого 2023 року.
