Понад 34 тисячі українців станом на лютий 2022 року мали ділові зв’язки з державою-терористом та країнами, що підтримують рф у нападі на Україну. Вони підпадають під окремий контроль банків, визначений Національним банком, та незабаром потраплять у окрему статистику банків, що надсилатиметься регулятору.
Як зазначає сервіс відкритих даних “Опендатабот”, 31 262 українців, які мали спільний бізнес з рф напередодні великого вторгнення, та 2 835 громадян, що мали ділові зв’язки з білоруссю, підпадають під такий окремий контроль банків та будуть об’єктами окремої звітності.
Там нагадали, що такі громадяни підпадають під перевірку банків, згідно з постановою НБУ. Національний банк визначає для українських банків низку критеріїв зв’язку клієнтів з державою-агресором, зокрема, спільний бізнес з громадянами країн-агресорів в Україні або інших країнах, бізнес в країнах-агресорах тощо.
У документі не визначаються наслідки для клієнтів банків, у яких будуть знайдені ділові зв’язки з країнами-агресорами. Водночас українські банки мають збирати цю інформацію та, за запитом, передавати НБУ.
У Нацбанку повідомили, що наразі опрацьовується питання щодо запровадження статистичної звітності банків про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України.
У “Опендатабот” зазначили, що дія постанови не розповсюджується на тих громадян держав-агресорів, що отримали статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року.
