Європейський союз попередньо погодив запровадження нових правил для криптовалютних компаній, що працюють у регіоні. Рада ЄС і Європейський парламент незабаром можуть розширити частини закону, що стосуються боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму.
Як зазначається у релізі Європейської Ради, нові правила охоплюватимуть “більшу частину криптовалютного сектора”. Вони вимагатимуть від криптокомпаній перевіряти та підтверджувати дані про своїх клієнтів. Крім того, торговим майданчикам доведеться доповідати регуляторам про будь-які дії, які здаються хоч трохи підозрілими.
Згідно із заявою, криптобіржі зобов’яжуть перевіряти всі транзакції, що становлять або перевищують €1 тисячу. Крім цього, положення також передбачають зниження ризиків, пов’язаних із некастодіальним зберіганням криптоактивів.
Тимчасова угода також надасть спеціальні повноваження підрозділам фінансової розвідки. Тепер вони зможуть оперативніше отримувати необхідні фінансові та адміністративні дані.
Угоду в найближчому майбутньому передадуть на затвердження Європейському парламенту. Якщо її схвалять, то текст документа опублікують в Офіційному журналі ЄС, після чого правила офіційно набудуть чинності.
