Високий суд Лондона постановив закрити консалтингову фірму Amey Finance Academy Ltd, що займалася інвестиціями в криптовалюти, через багатомільйонні грошові втрати вкладників.
Британська служба у справах про неспроможність звинувачує керівництво Amey Finance у недбалості з бухгалтерською звітністю, що призвела до втрат коштів інвесторів.
Як зазначається у релізі служби, організація позиціонувала себе як успішну консалтингову компанію та освітню академію, що надає безліч фінансових послуг, зокрема з криптовалют. Однак, як стверджує британська влада, Amey Finance просувала сумнівні криптовалютні схеми.
Amey Finance Academy була створена 2018 року Дезмондом Емі, який був її єдиним директором і акціонером. Керівник Amey Finance називав себе “експертом з накопичення багатства” і запевняв клієнтів, що їхні інвестиції в криптовалюти надійні.
Він стверджував, ніби використовував банківський рахунок своєї фірми тільки для того, щоб допомагати людям купувати криптовалюти через окрему компанію Bleuguava. Крім того, Емі робив неправдиві заяви, ніби Amey Finance має ліцензію Управління фінансового нагляду Великої Британії (FCA). Однак у 2022 році FCA повідомило, що не видавало Amey Finance Academy дозвіл на надання фінансових послуг і не реєструвало цю компанію.
Попри відсутність прозорості, правоохоронці з’ясували, що в період з 2019 по 2022 роки через банківські рахунки компанії пройшло не менше 5 млн фунтів стерлінгів ($6,2 млн). Водночас Емі не вів звітності, тому встановити точний збиток неможливо, підкреслили в TIS.
