Китайські правоохоронці в провінції Сичуань, яка колись була центром майнінгу біткоїнів, викрили масштабну підпільну банківську схему, в якій як основний засіб використовувався стейблкоїн USDT від компанії Tether. Підозрюваних звинувачують в ухиленні від національного валютного нагляду та сприянні незаконним валютним операціям із залученням USDT на суму близько $2 млрд.
Як зазначається у місцевих повідомленнях, мережа діяла із січня 2021 року у 26 провінціях країни. Правоохоронці заарештували 193 підозрюваних, включно з організаторами угруповання. Вилучено велику кількість банківських карт та інших платіжних інструментів. Заморожено кошти на суму близько $20,6 млн.
Підозрювані використовували стейблкоїн як засіб для обходу національного валютного законодавства та забезпечення незаконних каналів валютних розрахунків, йдеться у звіті. Підпільна банківська схема використовувала USDT для контрабанди медикаментів і косметики та допомагала клієнтам купувати активи за кордоном, а також співпрацював зі сторонніми компаніями для шахрайства з відшкодуванням податків.
Фігурантам закидають фінансове шахрайство, контрабанду товарів, зокрема заборонених речовин, відшкодування експортних податків та інші злочинні дії. Наразі справа перебуває в Муніципальній народній прокуратурі Ченду для підготовки обвинувального висновку та передання до суду.
