Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабну тіньову фінансову мережу, що діяла по всій Україні. Учасників схеми підозрюють в ухиленні від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, учасники мережі обмінювали готівкову валюту та цифрові активи, а також переказували кошти в Україні та за кордон. Такі операції вони називали «перестановками». Діяльність проводили без необхідних дозвільних документів, а доходи не відображали в бухгалтерському та податковому обліку.
Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою. Через них готівку конвертували в цифрові активи з порушенням встановлених вимог.
Правоохоронці провели понад 30 обшуків у 16 регіонах України. Вони вилучили готівку в різних валютах на понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Серед вилучених коштів були й російські рублі. Документів, які підтверджували б законне походження та належний облік грошей, під час обшуків не надали.
“Понад 630 млн грн у різній валюті – рекордна сума вилученої БЕБ готівки. Це результат обшуків у справі про масштабну мережу нелегальних обмінників”, – наголосив директор БЕБ Олександр Цивінський.
Нагадаємо – у вересні БЕБ заявило про викриття масштабної мережі конвертаційних центрів, через яку кошти підприємств реального сектору економіки виводили в тінь. Загальний обсяг операцій у схемі становив 23,5 млрд грн.
