У США спіймали на інсайдерській торгівлі керівника відділу з комплаєнсу однієї платіжної компанії. Той викрав інформацію з ноутбука своєї дівчини, яка працювала помічницею виконавчого директора в інвестиційному банку, і передав її другу, який заробив сотні тисяч доларів з цих знань.
Як зазначає The Wall Street Journal, Стівен Тейшейра неодноразово отримував доступ до ноутбука своєї дівчини, коли вони працювали у своєму спільному будинку під час пандемії Covid-19, щоб отримати деталі майбутніх корпоративних транзакцій, а потім передав їх своєму другові Джордану Медоу.
Як начальник відділу комплаєнсу Тейшейра мав би забезпечити дотримання законодавства іншими співробітниками його компанії. Він також був сертифікованим спеціалістом з боротьби з відмиванням грошей.
Його дівчина, яка мала доступ до деякої банківської інформації про злиття державних компаній, залишала свій ноутбук без нагляду протягом робочого дня і просила хлопця перевірити, чи отримала вона будь-які термінові електронні листи. Водночас Тейшейра купив їй пристрій, який рухав її мишею, щоб комп’ютер не блокувався під час її відсутності.
Приховано Тейшейра шукав інформацію про зустрічі, угоди, відкривав вкладення для отримання їх деталей, переглядав робочі файли партнерки. Отриману інформацію той передав другу — Джордану Медоу, який запропонував йому купити за це годинники Rolex і торгував на власному рахунку, купуючи опціони в Domtar, VMware та інших компаній.
Тейшейра загалом заробив близько $29 тисяч в той час, як Медоу отримав понад $730 тисяч незаконного прибутку.
Міністерство юстиції США та Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) 29 червня висунули звинувачення партнерам з інсайдерської торгівлі. Водночас дівчину Стівена, ім’я якої не називається, не звинувачують у протиправних діях.
Адвокати Тейшейра та Медоу не відповіли на прохання видання про коментарі. Проте відомо, що Тейшейра визнав себе винним у звинуваченнях згідно з угодою про співпрацю. Медоу заарештували в четвер вранці.
Правоохоронці і регулятор не назвали компанії, в яких працювали ці чоловіки, але відкриті дані свідчать, що Медоу працював у Spartan Capital Securities з 2018 по 2023 рік, а Тейшейра працював начальником відділу дотримання законодавства для американського підрозділу китайської платіжної компанії LianLian Global. Представники компаній не відповів на запити про коментарі.
У звинуваченні Міністерства юстиції сказано, що Тейшейра та його дівчина планували одружитися, але більше не разом. За даними SEC, вона залишила роботу в банку в лютому.
