Національний банк України у жовтні застосував заходи впливу до 2 банків та 18 небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Як передає пресслужба НБУ, заходи впливу застосовано до:
- АТ “КОМІНБАНК” – обмеження здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій за порушення вимог.
- ПАТ “МТБ БАНК” – штраф у розмірі 200 000 грн.
- ТОВ “СОС КРЕДИТ” – штраф у розмірі 799 000 грн.
- ТОВ “ФК “МУСТАНГ ФІНАНС” – штраф у розмірі 391 000 грн.
- КС “АЛЬЯНС”, ТОВ “ЗЕТ-ФІНАНС”, ТОВ “ЕРІДА”, ТОВ “ІЛК “ВЕРІДА УКРАЇНА”, ТОВ “ТОРМЕС-КАПІТАЛ”, ТОВ “ФК “УФОГ”, ТОВ “АМІДРІ” – штрафи в розмірі 51 000 грн кожній установі.
- ТОВ “ОТП ЛІЗИНГ” – письмове застереження за порушення вимог.
- ТОВ “ІМПЕРІАЛ-ФІНАНС”, ПТ “ЛОМБАРД “САПФІР” ТОКАРЧУК І КОМПАНІЯ”, ТОВ “Ю.І.Б.”, ТОВ “ФК “ФІНЦЕНТР”, ТОВ “СТРОЙМАЙСТЕР”, КС “ІСТОК”, ТОВ “ФК “КРЕДИТФАКТОР”, ПТ “ЛОМБАРД ШВИДКА ПОЗИКА” – письмові застереження кожній установі за порушення вимог.
Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та/або супровідних послуг.
