Fintech Insider
    Вхід
    Вийти

    Підписка на новини

    Отримуйте свіжі новини першими

    Останні публікації

    Дональд Трамп повідомив про $600 млн доходу від криптовалют, гольфу та ліцензійних зборів

    16 Червня 2025

    “За криптовалютами майбутнє, і число їх власників буде рости” – Данило Гетманцев

    16 Червня 2025

    Shopify дозволить продавцям приймати платежі у стейблкоїнах USDC

    16 Червня 2025
    Facebook Twitter Instagram
    Fintech Insider
    Надіслати статтю Вхід
    • Фінанси
    • Цифрові активи
    • Технології
    • Стартапи
    • Easy FinTech
    • Можливості
      • Анонси
      • Рекомендації
      • Вакансії
    Fintech Insider
    Головна»Всі матеріали»США ввели санкції проти росіянки, що допомогла російській еліті і хакерам відмити мільйони доларів у крипті

    США ввели санкції проти росіянки, що допомогла російській еліті і хакерам відмити мільйони доларів у крипті

    7 Листопада 2023
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp VKontakte Email Telegram
    Поділитись
    Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram WhatsApp

    Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) запровадило санкції проти росіянки. У межах злочинної схеми вона сприяла “російській еліті” і незаконно переказувала кошти в криптовалюті за кордон.

    Як зазначається у релізі регулятора, Єкатєріна Жданова допомагала переказувати особам із росії мільйони доларів за кордон у цифрових активах. Через таких ключових посередників російські еліти, хакерські групи та інші незаконні суб’єкти намагалися обійти американські та міжнародні санкції за допомогою віртуальної валюти, заявив заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Брайан Нельсон.

    Для проведення великих транскордонних операцій Жданова використовувала цифрові активи через криптовалютні біржі, зокрема Garantex Europe OU (Garantex). Платформа включена до переліку OFAC, оскільки не передбачає контролю за протидією відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

    В рамках злочинної схеми вона надавала клієнтам із росії податкове резидентство в Об’єднаних Арабських Еміратах, посвідчення особи та банківський рахунок. Всі перекази здійснювалися у фіаті чи криптовалюті, надходили на рахунок у Дубаї, а потім переказувалися на закордонні рахунки клієнта. Так, наприклад, обвинувачена допомогла російському олігарху перевести понад $100 млн до ОАЕ.

    В OFAC також вважають, що Жданова пов’язана з хакерськими угрупуваннями. Вона нібито користувалася шкідливою програмою-вимагачем Ryuk, за допомогою якої зловмисники атакували тисячі користувачів по всьому світу. За версією американського регулятора, у 2021 році обвинувачена відмила понад $2,3 млн, отриманих від передбачуваних жертв вірусу.

    Цифрові активи
    Поділитись Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Email Telegram
    Попередня статтяOpenAI представила потужнішу і дешевшу версію мовної моделі GPT-4
    Наступна стаття Динаміка відкриття бізнес-рахунків в Приватбанку у жовтні перевищила показники останніх трьох років

    Схожі статті

    Дональд Трамп повідомив про $600 млн доходу від криптовалют, гольфу та ліцензійних зборів

    16 Червня 2025

    “За криптовалютами майбутнє, і число їх власників буде рости” – Данило Гетманцев

    16 Червня 2025

    Shopify дозволить продавцям приймати платежі у стейблкоїнах USDC

    16 Червня 2025

    Криптобіржа Coinbase анонсувала кредитну картку в партнерстві з American Express з кешбеком у біткоїнах

    13 Червня 2025

    Залишити коментар Відмінити відповідь

    Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.

    Вхід/реєстрація через соц. мережі

    Останні по темі

    Дональд Трамп повідомив про $600 млн доходу від криптовалют, гольфу та ліцензійних зборів

    16 Червня 2025

    “За криптовалютами майбутнє, і число їх власників буде рости” – Данило Гетманцев

    16 Червня 2025

    Shopify дозволить продавцям приймати платежі у стейблкоїнах USDC

    16 Червня 2025

    Платежі в один клік і голосові в переказах: NovaPay оновив застосунок

    16 Червня 2025
    Про нас
    Про нас

    Медіа про фінтех та інноваційні технології

    Пошта: info@fintechinsider.com.ua

    Інформація
    • Редакційна політика
    • Користувацька угода
    • Контакти
    Facebook Instagram Telegram
    • Редакційна політика
    • Користувацька угода
    • Контакти
    © 2025 Fintech Insider.

    Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати. Натисніть Esc для відміни.

    Увійдіть або зареєструйтесь

    Вітаємо!

    Увійти або Зареєструватись.

    Вхід/реєстрація через соц. мережі

    Забули пароль?

    Реєструйтеся прямо зараз!

    Вже зарєєстровані? Увійти.

    Вхід/реєстрація через соц. мережі

    Пароль буде вислано на вказану вами пошту