Fintech Insider
    Вхід
    Вийти

    Підписка на новини

    Отримуйте свіжі новини першими

    Останні публікації

    Американський регулятор надав місцевим банкам рекомендації щодо безпечного BNPL-кредитування

    8 Грудня 2023

    Минулого місяця ринок небанківських фінансових послуг покинули 30 компаній та з’явилося дві нові

    8 Грудня 2023

    Конференція UAFIN.TECH | reImagine the future відбудеться у Києві 15 грудня

    8 Грудня 2023
    Facebook Twitter Instagram
    Fintech Insider
    Надіслати статтю Вхід
    • Фінанси
    • Цифрові активи
    • Технології
    • Стартапи
    • Easy FinTech
    • Можливості
      • Анонси
      • Рекомендації
      • Вакансії
    Fintech Insider
    Головна»Всі матеріали»США ввели санкції проти росіянки, що допомогла російській еліті і хакерам відмити мільйони доларів у крипті

    США ввели санкції проти росіянки, що допомогла російській еліті і хакерам відмити мільйони доларів у крипті

    7 Листопада 2023
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp VKontakte Email Telegram
    Поділитись
    Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram WhatsApp

    Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) запровадило санкції проти росіянки. У межах злочинної схеми вона сприяла “російській еліті” і незаконно переказувала кошти в криптовалюті за кордон.

    Як зазначається у релізі регулятора, Єкатєріна Жданова допомагала переказувати особам із росії мільйони доларів за кордон у цифрових активах. Через таких ключових посередників російські еліти, хакерські групи та інші незаконні суб’єкти намагалися обійти американські та міжнародні санкції за допомогою віртуальної валюти, заявив заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Брайан Нельсон.

    Для проведення великих транскордонних операцій Жданова використовувала цифрові активи через криптовалютні біржі, зокрема Garantex Europe OU (Garantex). Платформа включена до переліку OFAC, оскільки не передбачає контролю за протидією відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

    В рамках злочинної схеми вона надавала клієнтам із росії податкове резидентство в Об’єднаних Арабських Еміратах, посвідчення особи та банківський рахунок. Всі перекази здійснювалися у фіаті чи криптовалюті, надходили на рахунок у Дубаї, а потім переказувалися на закордонні рахунки клієнта. Так, наприклад, обвинувачена допомогла російському олігарху перевести понад $100 млн до ОАЕ.

    В OFAC також вважають, що Жданова пов’язана з хакерськими угрупуваннями. Вона нібито користувалася шкідливою програмою-вимагачем Ryuk, за допомогою якої зловмисники атакували тисячі користувачів по всьому світу. За версією американського регулятора, у 2021 році обвинувачена відмила понад $2,3 млн, отриманих від передбачуваних жертв вірусу.

    Цифрові активи
    Поділитись Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Email Telegram
    Попередня статтяOpenAI представила потужнішу і дешевшу версію мовної моделі GPT-4
    Наступна стаття Динаміка відкриття бізнес-рахунків в Приватбанку у жовтні перевищила показники останніх трьох років

    Схожі статті

    Глава JPMorgan назвав біткоїн інструментом для злочинців та на місці уряду заборонив би його

    7 Грудня 2023

    Мінцифри хоче виключити Нацкомісію з регулювання українського крипторинку

    7 Грудня 2023

    Відомий онлайн-брокер Robinhood запускає торгівлю криптовалютами в ЄС

    7 Грудня 2023

    IBM розробили новий спосіб холодного надійного зберігання криптовалют

    7 Грудня 2023

    Залишити коментар Відмінити відповідь

    Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.

    Вхід/реєстрація через соц. мережі



    Останні по темі

    Американський регулятор надав місцевим банкам рекомендації щодо безпечного BNPL-кредитування

    8 Грудня 2023

    Минулого місяця ринок небанківських фінансових послуг покинули 30 компаній та з’явилося дві нові

    8 Грудня 2023

    Конференція UAFIN.TECH | reImagine the future відбудеться у Києві 15 грудня

    8 Грудня 2023

    Фінмоніторинг і валюта: у листопаді НБУ виписав банкам і фінансовим компаніям 22 млн грн штрафів

    8 Грудня 2023
    Про нас
    Про нас

    Медіа про фінтех та інноваційні технології

    Пошта: info@fintechinsider.com.ua

    Інформація
    • Редакційна політика
    • Користувацька угода
    • Контакти
    Facebook Instagram Telegram
    • Редакційна політика
    • Користувацька угода
    • Контакти
    © 2023 Fintech Insider.

    Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати. Натисніть Esc для відміни.

    Увійдіть або зареєструйтесь

    Вітаємо!

    Увійти або Зареєструватись.

    Вхід/реєстрація через соц. мережі



    Забули пароль?

    Реєструйтеся прямо зараз!

    Вже зарєєстровані? Увійти.

    Вхід/реєстрація через соц. мережі



    Пароль буде вислано на вказану вами пошту