Правоохоронці викрили мережу шахрайських криптообмінників, які під виглядом легального сервісу заволодівали коштами клієнтів. У межах розслідування правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Учасники схеми створили сайт, організували спілкування з клієнтами через Telegram та відкрили пункти обміну в різних регіонах країни. Після оформлення заявки менеджери повідомляли клієнтам номер замовлення, код підтвердження, адресу обмінного пункту та інші деталі, створюючи враження роботи легального фінансового сервісу.
Після того як люди передавали готівку, вони не отримували ані криптовалюти, ані повернення своїх коштів. Натомість організатори схеми затягували процес і надавали формальні пояснення.
Під час документування злочину правоохоронці також провели оперативну закупівлю, у межах якої фігуранти аналогічним способом заволоділи 50 тис. грн. За словами генерального прокурора, це свідчить про те, що схема працювала за чітко відпрацьованим алгоритмом.
Нагадаємо – кіберполіція Києва викрила шахрайський кол-центр, який ошукував громадян США на суму понад $500 тисяч. Операцію провели за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
