США і Сполучене Королівство перевіряють понад $20 млрд криптовалютних транзакцій, які пройшли через російську криптовалютну біржу Garantex. Розкриті мільярдні транзакції, які проходили у стейблкоїні USDT від компанії Tether, називаються одним з найбільших порушень санкційного режиму за весь цей час.
Як зазначає Bloomberg, у поле зору американської і британської влади потрапили транзакції на $20 млрд, які проводили через російську криптобіржу з офісом у діловому районі “Москва-Сіті”. Перекази проводили ще з 2022 року, коли Garantex занесли до санкційних списків США за підозрою у сприянні фінансовим злочинам і незаконним операціям у рф.
Компанія Tether зі свого боку заявила, що працює з правоохоронними органами для забезпечення дотримання вимог. Джерела зазначили, що з боку емітента стейблкоїна не надходило жодних припущень про правопорушення.
Garantex, запущена 2019 року, є популярною криптовалютною біржею в росії для торгівлі рублями. У квітні 2022 року вона потрапила під санкції OFAC. За даними американського регулятора, платформа здійснила угоди на понад $100 млн, пов’язані з незаконними суб’єктами. Серед останніх виявилися хакерське угруповання Conti та даркнет-маркетплейс Hydra.
