Компанія Chainalysis опублікувала звіт про криптовалютну злочинність за першу половину 2024 року. Згідно з даними аналітиків блокчейну, шахраї адаптують свої онлайн та офлайн тактики, проводячи коротші, але більш прибуткові кампанії: середня тривалість активності шахрайських схем значно скоротилася з 2020 по 2024 рік.
Як зазначається у релізі звіту, якщо схеми, що почалися у 2020 році, були активними в середньому 271 день, то для схем, що стартували у 2024 році, цей показник становить лише 42 дні. Шахраї переходять від складних схем пірамід до більш цілеспрямованих кампаній, таких як “відгодовування свині” чи “отруєння адрес”.
Схема “відгодовування свині” (pig butchering) залишається найприбутковішим типом криптовалютного шахрайства з початку 2024 року. Одна з таких схем, що пов’язана з сумнозвісним комплексом KK Park у М’янмі, принесла щонайменше $101,22 млн з початку року. Гаманець, пов’язаний з цією схемою, вперше був помічений у 2022 році та продовжує генерувати значні доходи.
Також у звіті розповідається про онлайн-майданчик Huione Guarantee, пов’язаний з камбоджійським конгломератом Huione Group, що має широкі зв’язки з різноманітними незаконними операціями та обробив криптовалютні транзакції на суму понад $49 млрд з 2021 року. Huione Guarantee функціонує як peer-to-peer (P2P) майданчик, що з’єднує покупців та продавців, зазвичай надаючи контакти Telegram для здійснення транзакцій.
Платформа стверджує, що є нейтральною стороною в цих операціях, беручи комісію за кожну проведену транзакцію, але не перевіряючи легітимність товарів та послуг, що пропонуються. Водночас аналіз транзакцій показав, що платформа взаємодіє з гаманцями шахраїв та злочинців, російською біржею Garantex, яка знаходиться під санкціями OFAC, постачальниками інструментів для шахрайства, розповсюджувачами матеріалів сексуального насильства над дітьми (CSAM) та сайтами азартних ігор та онлайн-казино. Huione Guarantee обробляв транзакції, пов’язані з великими злочинними синдикатами, включаючи KK Park, а також з організаціями Fully Light Group та Warner International, які, як повідомляється, мають зв’язки з незаконною діяльністю в М’янмі.
Зміна тактики частково пояснюється посиленням правоохоронних заходів та блокуванням шахрайських адрес емітентами стейблкоїнів.
