Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висловила занепокоєння з приводу “відсутності прозорості” з боку криптовалютної біржі Binance US у своєму розслідуванні. Регулятор звинуватив холдингову компанію Binance US, BAM, в тому, що вона надала лише 220 документів під час розслідування, включаючи “незрозумілі скріншоти та документи без дат і підписів”.
Як зазначається у заяві Комісії, регулятор стурбований тим, що криптовалютна біржа користується послугами Ceffu, інституційної платформи зберігання цифрових активів. На думку відомства, це порушує угоду, яка мала зупинити виведення активів біржі за кордон. На додаток інші організації Чжао також можуть мати доступ до активів клієнтів у США.
“Обмежена кількість даних, наданих BAM на сьогодні, порушує питання про те, чи порушують відповідачі угоду про співпрацю”, – зазначив регулятор.
У попередній заяві від 12 вересня в Binance.US заявили, що стурбованість регулятора з приводу Ceffu — це “багато шуму з нічого”. Вимогу надати додаткові документи представники біржі назвали “марною рибальською експедицією”.
Проте, за словами Binance.US, просте створення гаманців за допомогою Ceffu не означає, що міжнародний підрозділ компанії має право на зберігання або доступ до коштів клієнтів.
Раніше SEC також вимагала блокування активів американського підрозділу Binance. Біржа заявила, що вимога регулятора є необґрунтованою і не має нічого спільного із турботою про засоби користувачів, яку SEC назвала причиною клопотання. Суд відхилив прохання SEC, вимагаючи від компанії і регулятора знайти компроміс, який згодом було досягнуто.
SEC подала до суду на Binance, Binance.US та Чанпена Чжао 5 червня 2023 року. Комісія звинуватила компанію в управлінні незареєстрованими біржами та продажу незареєстрованих цінних паперів. Через день, 6 червня, регулятор висунув аналогічні звинувачення Coinbase.
SEC заявляла, що Binance порушила закони США, діючи як незареєстрована біржа цінних паперів.
