Денис Шкаровський, адвокат, партнер VB Partners
Останній рік індустрія gambling знаходиться у фокусі уваги представників держави.
Початком стали рішення Ради національної безпеки і оборони України та указ Президента України про застосування санкцій до декількох найбільших учасників ринку, прийняті у березні минулого року.
Наступний крок – введення Президентом України у квітні цього року в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет».
Вказані документи, серед іншого, покладають на Службу безпеки України обов’язок забезпечити проведення перевірок організаторів азартних ігор щодо дотримання ними санкційного законодавства України, за результатами яких ужити заходів щодо застосування до організаторів азартних ігор відповідних санкцій.
Нещодавнє рішення Вищого антикорупційного суду – органічне продовження політики держави щодо боротьби з організаторами азартних ігор.
Так, у травні Вищий антикорупційний суд стягнув в дохід держави активи латвійської компанії Royal Pay Europe:
- Грошові кошти у розмірі 53 млн грн, $3,5 млн, €54 тис.
- Цінні папери номінальною вартістю 1,7 млрд грн.
Відповідно до рішення ВАКС, Royal Pay Europe володіє платіжною системою, яка надає послуги обробки платежів компаніям, які здійснюють букмекерську діяльність в рф – Ставка.ру, 1XBET.
Юридичні підстави для стягнення активів в дохід держави
У позові Міністерство юстиції України стверджувало про наявність 2-х підстав для стягнення активів Royal Pay Europe в дохід держави:
1. Фінансування діяльності держави-агресора, пов’язаної із збройною агресією проти України шляхом:
- сплати податків, зборів до державного бюджету рф, загальна сума яких за останні 4 квартали перевищує еквівалент 40 млн грн;
- здійснення пожертв, благодійної, спонсорської допомоги на користь державних органів чи військового управління держави-агресора, фінансування заходів, що створюють загрозу національні безпеці України, якщо сукупна упродовж року сума коштів становить не менше 750 тис. грн.
2. Сприяння вчиненню дій, які створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України – організація, фінансування та безпосереднє здійснення публічних дій, спрямованих на розпалювання ненависті до Українського народу, його культури, державної мови, національної ідентичності.
Натомість, ВАКС підтвердив наявність лише другої підстави – сприяння вчиненню дій, які створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України.
При цьому, ВАКС встановив, що пожертви, благодійну та спонсорську допомогу державі-агресору здійснювала інша компанія – ТОВ «Ставка.Ру». Доказів здійснення такої діяльності Royal Pay Europe Мін’юст не надав.
Крім того, суд дійшов висновку, що сплату податків, зборів до державного бюджету держави-агресора за останні 4 квартали у розмірі, що перевищує еквівалент 40 млн грн також здійснила ТОВ «Ставка.Ру».
Питання про вплив Royal Pay Europe на сплату ТОВ «Ставка.Ру» податків, зборів не було предметом позову.
Фактичні підстави для стягнення активів в дохід держави
Умовно фактичні підстави для стягнення активів можна поділити на 2 групи:
1. Зв’язок Royal Pay Europe із суб’єктами, які здійснюють букмекерську діяльність в рф.
Такими суб’єктами ВАКС називає ТОВ «Ставка.ру» та 1XBET, який після заборони в рф продовжив там тіньову діяльність.
Зв’язок наводиться як через засновника, так і через ТОВ «Твоя бетінгова компанія», що використовувало торговельну марку «1XBET» в Україні.
2. Сприяння Royal Pay Europe у проведенні реп-батлів, учасники яких розпалювали ненависть до Українського народу, його культури, державної мови, національної ідентичності.
Так, 1XBET підтримало ряд реп-батлів, про що свідчить наступне: заходи відбувались на фоні зображень «1XBET»; на одязі присутніх була символіка «1XBET»; на початку лунали вислови про те, щоб бути крутим потрібен тільки «один Х».
При цьому, учасники таких реп-батлів у своїх виступах з використанням ненормативної лексики зневажливо висловлювались про українців, паплюжили національну символіку України, принижували українських воїнів. У виступах також згадувався батальйон Азов, який нібито «бомбить старих дітей» на Донбасі.
Враховуючи, що 1XBET використовувало платіжну систему Royal Pay Europe, остання сприяла 1XBET у здійсненні публічних дій, спрямованих на розпалювання ненависті до Українського народу, його культури, державної мови, національної ідентичності.
Подальша доля конфіскованих активів
Стягнуті в дохід держави грошові кошти будуть перераховані до державного бюджету та спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Цінні папери будуть погашені. Кошти від погашених державних облігацій України, а також нараховані як дохід за державними облігаціями України до моменту їх погашення, зараховуються до державного бюджету та спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Висновок
Рішення ВАКС – перше рішення про стягнення активів в дохід держави в сфері gambling.
Враховуючи активну політику держави щодо боротьби з організаторами азартних ігор, чисельну кількість осіб, до яких уже застосовано санкцію «блокування активів», Міністерство юстиції може використовувати дане рішення як «пілотне».
Очікуємо збільшення кількості позовів Міністерства юстиції України про стягнення активів в дохід держави в даній сфері.
