Національний банк оголосив про проведення у III та IV кварталах 2023 року виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства в двох банках та чотирьох небанківських установах. Поновлення здійснення планових виїзних перевірок відбулось у зв’язку зі скасуванням карантину.
Як зазначається на сайті регулятора, у липні-вересні він завітає до “А-Банку”, Укрпошти та “Арсенал Страхування”, а в жовтні-грудні — до “Банку 3/4” та компаній “Манівео швидка фінансова допомога” і “ЕВО”.
Там підкреслюють, що план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.
Поновлення здійснення Нацбанком планових виїзних перевірок відбулось у зв’язку зі скасуванням на всій території України карантину у кінці червня відповідно до постанови уряду. Водночас НБУ скасував заборону на проведення під час дії воєнного стану планових виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства.
