Правоохоронці викрили фізичних та юридичних осіб, які організували тіньову схему грошових переказів через заборонені в Україні російські платіжні системи так звані “Юmoney” та “Webmoney”. Згадані особи забезпечили роботу як підпільних пунктів обміну, так і онлайн-обмінників, через які проводили транзакції криптовалют, електронних грошей та російського рубля.
Як зазначається на сайті Бюро економічної безпеки, за результатами обшуків вдалося виявити та вилучити кошти в загальному еквіваленті 60 млн грн в доларах США, євро, польських злотих, фунтах стерлінгів, швейцарських франках тощо.
Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання власників обмінних платформ у Києві, Харкові, Рівному та Сумах. Як зазначають в Службі безпеки України, через кожен з них щомісяця “проходило” понад один мільйон доларів.
Ділки користувалися підсанкційними російськими системами переказів та криптовалютою. Вони надавали послуги виводу з території рф російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню.
Обмінні операції проводилися без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, з використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо.
Легалізація коштів здійснювалася в інтересах спецслужб країни-агресора, представників “хакерського середовища”, а також клієнтів з високоризикового сегмента, представників комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресором.
Одному з фігурантів повідомлено про підозру, а також стосовно ще двох осіб задокументовано докази причетності до згаданої протиправної діяльності, готується клопотання про оголошення їм про підозру. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності інших учасників незаконної діяльності.
