Правоохоронці розслідують спроби російських олігархів, яким донедавна належав один із найбільших банків України, обійти українські та міжнародні економічні санкції, щоб вивести з великого українського банку кошти за кордон та збанкрутувати установу.
Як зазначає Служба безпеки України, там викрили топменеджерів фінустанови, яких росіяни залучали до організації схем зі зміни номінальних власників їхнього бізнесу. Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання топменеджменту виявлено засоби комунікації та носії інформації з доказами незаконної діяльності його колишніх російських власників.
Правоохоронці не називають назву установи та імена підозрюваних, проте вочевидь мова йде про нещодавно націоналізований “Сенс Банк” та його колишніх власників з російськими зв’язками — Михайла Фрідмана, Пьотра Авена та Андрія Косогова.
На сайті Офісу генпрокурора також зазначається, що під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання його топменеджменту виявлено документи з доказами незаконної діяльності.
За їх даними, після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України власники банку почали шукати шляхи протиправного виведення активів. Для отримання доступу до прибутків банку вони планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб, від імені яких вивести мільярдні капітали за межі України.
Надалі, за версією правоохоронців, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства, що створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи держави.
Порушення кваліфікуються за ст. 110-2 Кримінального кодексу – фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України. Слідство припускає, що гроші, виведені з банку, могли б опинитися у росії, де його колишні власники ведуть бізнес в страховому секторі, телекомунікаціях та торгівлі.
