Державна податкова служба (ДПС) розпочала активний моніторинг грошових переказів на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн-продажі товарів. Менш ніж за місяць — з 1 по 20 березня, Податкова зафіксувала 1,4 млн транзакцій на загальну суму 1,6 млрд грн.
Як передає Опендатабот, особливу увагу привернули 11 тисяч українців, які отримали понад 50 переказів на рахунки. Середній чек таких транзакцій — 1142 грн.
Наразі ДПС не притягувала таких осіб до відповідальності. Проте ризики для порушників серйозні. Так, штраф за діяльність без реєстрації може сягати від 17 000 до 85 000 грн із конфіскацією майна. Додатково — до 200% вартості товарів чи послуг, які були реалізовані без використання РРО.
В середньому, за цей період на одну людину припадало 127 переказів. Проте в окремих випадках кількість операцій на одного одержувача досягала кількох сотень.
З 1 березня 2025 року ДПС запровадила новий інструмент фінмоніторингу та нову форму чеків, що дозволяє відстежувати такі операції на постійній основі. Служба тепер отримує з Системи обліку даних РРО інформацію щодо громадян, які фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації, та ФОПів, які не використовують зареєстровані РРО/ПРРО.
Загалом моніторинг охоплює фізичних осіб, які регулярно отримують кошти за товари/послуги (особливо через маркетплейси або соцмережі) та ФОПів, які не зареєстрували касовий апарат, хоча повинні це зробити.
Зауважимо, що Податкова не бере до уваги разові продажі особистих речей через OLX або подібні платформи чи маркетплейси.
