Fintech Insider
    Вхід
    Вийти

    Підписка на новини

    Отримуйте свіжі новини першими

    Останні публікації

    Понад половина людей, які довірилися фінансовим порадам у соцмережах, втратили гроші

    9 Липня 2025

    Майбутнє стейблкоїнів у Європі

    9 Липня 2025

    NovaPay подолав позначку в 750 тисяч користувачів

    9 Липня 2025
    Facebook Twitter Instagram
    Fintech Insider
    Надіслати статтю Вхід
    • Фінанси
    • Цифрові активи
    • Технології
    • Стартапи
    • Easy FinTech
    • Можливості
      • Анонси
      • Рекомендації
      • Вакансії
    Fintech Insider
    Головна»Всі матеріали»Обсяг криптоактивів, відмитих за допомогою DeFi-протоколів, цьогоріч зріс майже вдвіччі

    Обсяг криптоактивів, відмитих за допомогою DeFi-протоколів, цьогоріч зріс майже вдвіччі

    6 Жовтня 2023
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp VKontakte Email Telegram
    Поділитись
    Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram WhatsApp

    У своєму останньому дослідженні про рівень криптозлочинності, компанія Elliptic повідомила, що з 2020 року через децентралізовані біржі та обмінні сервіси злочинці перемістили активи на понад $7 мільярдів. На пов’язані з хакерським угрупуванням Lazarus Group припало $900 млн — близько сьомої частини загальної суми.

    Як зазначається у звіті компанії, аналітики включили до цієї кримінальної активності три категорії: децентралізовані біржі, які дають можливість обмінювати криптовалюти у тому числі в межах одного блокчейну, кроссчейн-мости, якими монети переміщуються між мережами, а також криптообмінні сервіси, що не дотримуються правил KYC.

    У 2022 році майданчик провів аналогічне дослідження, і на той момент обсяг відмитих криптовалютних активів склав $4 мільярди. За їхньою оцінкою, до кінця 2023 року показник мав скласти $6,5 млрд.

    За останні чотири роки фінансові шахраї успішно використали можливості децентралізованих бірж (DEX), міжмережевих мостів та анонімних обмінників для переміщення та приховування злочинних доходів, пов’язаних з такими видами діяльності як крадіжки цифрових активів, шахрайство, схеми Понці тощо.

    “Злочинці почали використовувати складніші міжмережеві методи, наприклад такі як торгівля деривативами та лімітні ордери. Все для того, щоб заплутати наглядові органи та приховати свою діяльність щодо відмивання грошей”, — йдеться у звіті компанії.

    За їхнім переконанням, популярність відмивання грошей за допомогою подібних методів пов’язана з:

    • переходом кримінальних дій від біткоїна до інших криптовалют з властивостями, такими як конфіденційність (наприклад, Monero і інші) або стабільність цін (наприклад, стейблкоїни, такі як USDT, DAI тощо);
    • заробітком злочинних доходів в інших криптовалютних токенах, які відрізняються від цифрового золота, наприклад, шляхом використання зламів DeFi-протоколів;
    • відсутністю обов’язкової верифікації на кроссчейн-сервісах, на відміну від централізованих платформ;
    • недоліками аналітичних інструментів, які б дозволяли надійно відстежувати операції між блокчейнами;
    • правовими заходами проти міксерів і бірж, які не дотримуються правил KYC, що призвело до пошуку альтернативних рішень.

    Лише через децентралізовані біржі зловмисники відмили за 12 місяців станом на липень 2023 року $3,9 млрд. Порівняно з попереднім періодом показник зріс на 82%.

    Використання DEX тісно пов’язане з експлойтами у просторі децентралізованих фінансів (DeFi) та зламами централізованих бірж. Міжмережеві мости дозволяють зловмисникам передавати активи між мережами блокчейнів. Послуги анонімного обміну криптовалют дозволяють переводити активи як усередині, так і між блокчейнами без відкриття облікового запису.

    Цифрові активи
    Поділитись Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Email Telegram
    Попередня статтяKraken купує нідерландського криптоброкера в рамках експансії в ЄС
    Наступна стаття PayPal стикнулася із колективним позовом щодо антиконкурентних правил ціноутворення

    Схожі статті

    Майбутнє стейблкоїнів у Європі

    9 Липня 2025

    Іспанський BBVA дозволив клієнтам купувати і зберігати криптовалюту

    8 Липня 2025

    Секретна служба США вилучила майже $400 мільйонів у криптовалютах

    7 Липня 2025

    РНБО ввела санкції проти російських криптовалютних схем

    7 Липня 2025

    Залишити коментар Відмінити відповідь

    Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.

    Вхід/реєстрація через соц. мережі

    Останні по темі

    Понад половина людей, які довірилися фінансовим порадам у соцмережах, втратили гроші

    9 Липня 2025

    Майбутнє стейблкоїнів у Європі

    9 Липня 2025

    NovaPay подолав позначку в 750 тисяч користувачів

    9 Липня 2025

    Samsung прогнозує падіння прибутку на 56% через проблеми з ШІ та торгівлею

    9 Липня 2025
    Про нас
    Про нас

    Медіа про фінтех та інноваційні технології

    Пошта: info@fintechinsider.com.ua

    Інформація
    • Редакційна політика
    • Користувацька угода
    • Контакти
    Facebook Instagram Telegram
    • Редакційна політика
    • Користувацька угода
    • Контакти
    © 2025 Fintech Insider.

    Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати. Натисніть Esc для відміни.

    Увійдіть або зареєструйтесь

    Вітаємо!

    Увійти або Зареєструватись.

    Вхід/реєстрація через соц. мережі

    Забули пароль?

    Реєструйтеся прямо зараз!

    Вже зарєєстровані? Увійти.

    Вхід/реєстрація через соц. мережі

    Пароль буде вислано на вказану вами пошту