Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) вкотре розширила список ненадійних інвестиційних проєктів. В оновлений список проєктів, метою яких, на думку регулятора, є заволодіння коштами громадян шляхом надання уявлення щодо інвестування в різні фінансові активи та здійснення діяльності без відповідних дозвільних документів, увійшли 19 кейсів.
Як зазначається у релізі регулятора, ключовими ознаками, на які орієнтуються фахівці – є відсутність будь-яких ліцензій та дозволів, виданих в Україні на здійснення відповідної діяльності, відсутність юридичної реєстрації в нашій країні. Звертають увагу також на великий відсоток гарантованої дохідності та агресивний маркетинг.
До списку сумнівних проєктів додали: Bintrade, TraderNOW, BinWorld, Binomex, OpenOption, SuperTrade24, MAROLIX, binPro, Market BitTrading, Asset Wealth, Prestige Capital Holding Pte Ltd, NDM-tlc, OKEY FX ONE, IBX Trade, Flex Options, MT2Trading, ADROFX, Yadix, Forex.ee.
Раніше у червні представники НКЦПФР домовилися про адміністративне партнерство з німецьким BaFin. Регулятори підписали меморандум про адміністративне партнерство на додачу до попереднього меморандуму про обмін інформацією та допомогу в розслідуваннях.
