Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти фінансових компаній. Рішення стосуються ТОВ «ФК «ФІНЦЕНТР», ТОВ «ФК «ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ», ТОВ «ДОСТУПНІ ФІНАНСИ» та ТОВ «СЕКВОЯ КАПІТАЛ».
Про це пише пресслужба регулятора. Три компанії отримали вимоги усунути виявлені під час нагляду порушення. Йдеться про «ФК «ФІНЦЕНТР», «ФК «ІНТЕНСИВНІ ФІНАНСИ» та «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ». Вони не подали до НБУ у встановлені строки звіти про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік.
Регулятор зобов’язав ці компанії усунути порушення та привести свою діяльність у відповідність до законодавства до 29 вересня 2026 року.
Ще дві компанії – «ДОСТУПНІ ФІНАНСИ» та «СЕКВОЯ КАПІТАЛ» – отримали письмові застереження. НБУ виявив у їхній діяльності недоліки, які компанії також мають усунути до 29 вересня.
Нагадаємо: НБУ у серпні 2026 року застосував заходи впливу до одного банку та чотирьох небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
