Національний банк України ухвалив рішення про заборону діяльності шахрайської мережі “MONEY 24/7”. Компанії бренду не можуть торгувати валютними цінностями в готівковій формі, залучати кошти та банківські метали, що підлягають поверненню, та надавати фінансові платіжні послуги.
Як повідомили у пресслужбі регулятора, заборона поширюється на:
- ТОВ “МАНІ24.7 АГЕНЦІЯ”;
- ТОВ “ЛЕГИОН 1913”;
- ТОВ “ОАО 1913”;
- ТОВ “ТРИКОТАЖНА МОЗАЇКА”;
- ТОВ “ФУ “ГГЛА”;
- Смірнова Андрія Вікторовича;
- інших осіб, які здійснюють свою діяльність через інтернет-сервіси “MONEY24/7” та/або перебувають під значним, вирішальним (підконтрольним) впливом на управління або діяльність з боку кінцевого бенефіціарного власника Смірнова.
Заборона стосується діяльності з використанням вебсайту money24.kiev.ua, належних йому торговельних марок, а також брендованих телеграм-каналів, що об’єднані назвою сервісу “MONEY24/7”, телеграм-ботів та інших інформаційних ресурсів. Виняток становить надання послуг із торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, які надає ТОВ “ФУ “ГГЛА” відповідно до наявної ліцензії.
Під час наглядової діяльності НБУ виявив:
- агресивну рекламу послуг та сервісів “MONEY24/7”;
- відсутність у зазначених компаній відповідних ліцензій Національного банку на здійснення діяльності з надання фінансових послуг, крім вищезазначеної ліцензії ТОВ “ФУ “ГГЛА”;
- фактичне здійснення операцій, які містять ознаки послуг із торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню, та здійснення переказу коштів без відкриття рахунку через компанії / інтернет-сервіси “MONEY24/7” і мережу брендованих відділень “MONEY24/7”;
- юридичні та економічні ознаки, що вказують на пов’язаність зазначених юридичних осіб і сервісів.
Раніше організатору “MONEY 24/7” повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді арешту. За даними слідства, він разом з іншими особами організував роботу псевдофінансової платформи, яка працювала під виглядом мережі обмінників і сервісу для обміну криптоактивів.
